一、董事会聚会召开情形
2013年10月28日，，，，，，， ，腾博888诚信为本官方网站（以下简称“公司”）第三届董事会第四次聚会以通讯方法召开。。。。 。。 。� ；；；；；＞刍嵬ㄖ缘缬史椒ㄏ蛄形欢隆⒓嗍潞透呒吨卫碇霸狈⒊觥�。。。 。。 。� ；；；；；＞刍嵊Τ鱿�9人，，，，，，， ，现实加入聚会董事8人，，，，，，， ，其中董事李亿中先生委托董事曾刚先生出席聚会并代为表决。。。。 。。 。� ；；；；；＞刍嵊稍崭倍鲁ぶ鞒帧�。。。 。。 。� ；；；；；＞刍岬恼偌驼倏绦�，，，，，，， ，切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。 。。 。。
二、董事会聚会审议情形
1、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》
赞成公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》，，，，，，， ，并赞成对外披露。。。。 。。 。。该报告全文及正文详见2013年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），，，，，，， ，同时正文将刊登在2013年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。。。。 。。 。。
表决效果：9名董事赞成，，，，，，， ，0名董事阻挡，，，，，，， ，0名董事弃权，，，，，，， ，0名董事回避。。。。 。。 。。
2、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助治理制度>的议案》
赞成公司修订《对外提供财务资助治理制度》。。。。 。。 。。
本次修订后的《对外提供财务资助治理制度》将刊登于2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。 。。 。。
表决效果：9名董事赞成，，，，，，， ，0名董事阻挡，，，，，，， ，0名董事弃权，，，，，，， ，0名董事回避。。。。 。。 。。
三、备查文件
腾博888诚信为本官方网站第三届董事会第四次聚会决议
特此通告
腾博888诚信为本官方网站
董 事 会
二0一三年十月二十八日
