2015年7月6日下昼2点，，，，，，凭证董事会事情安排，，，，，，公司第三届董事会第二十次聚会（以下简称“本次聚会”）以现场和通讯相团结的方法召开。。。。。。

本次聚会审议通过了《关于收购成都兆益科技生长有限责任公司部分股权并对其增资扩股的议案》、《关于聘用张莹升先生为公司常务副总司理的议案》、《关于使用部分闲置召募资金举行现金治理的议案》、《关于作废蓬溪县鸿运运输有限公司的议案》、《关于修订<付款审批制度>的议案》、《关于修订<牢靠资产治理步伐>的议案》。。。。。。

本次聚会的相关内容已刊登在公司指定信息披露媒体上。。。。。。

                                             证券部   付晓杨